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男子臨櫃要匯75萬元遭幸經清水警方與行員攔阻
2024/10/29

【記者楊川欽台中報導】台中市沙鹿區60歲林姓男子於日前至沙鹿區某銀行欲匯款75萬元,經行員檢視對方帳戶發現,有多筆款項紀錄是匯入後,旋即遭提領一空,行員直覺不對勁,懷疑是「洗錢」帳戶,隨即關心起林男的提領原因,林南表示跟朋友借款裝修房子,行員聽聞又是「裝修」老梗,且林男口中的賣方及受款人姓名並不一致,更加斷定林男被詐騙集團利用為「轉匯車手」,立即通知警方到場協助了解。
清水警分局光華派出所警員李佼龍、楊碧真獲報後到場,想要替林姓男子查證與賣方通訊內容真實性,而林男看到警方到場很不耐煩表示「没有通訊內容可看.」,並解釋是向「朋友」借錢要修房子,現在只是要匯款還給「朋友」,「現在連匯個錢警方都要到場,真的是…」。
不過,後來警方與行員查證後,銀行的一句話,讓林男的態度有了戲劇性的改變,原來行員表示「剛剛打電話求證您所要滙入的帳戶已被通報為警示帳戶」,林男聽完頓時軟腳,並說「真的假的,差點好幾年存款就不見了,還好有你們不然真的錢不見了」,態度立即改變,頻頻轉向警方及行員點頭道謝。
清水警方也向林男表示,近來許多民眾來到銀行匯款,就是因為詐騙集團很常指導民眾以話術來騙行員及警方,以順利達到洗錢的目的,等民眾發現遭騙時才後悔莫及,一方面受到巨大損失,又必須面臨洗錢的刑事責任追究,警方也提醒,如果對方再打電話來,希望不要再被騙,林男也表示不會再匯款,離去時還對警方的仔細查證表示感謝,並口中直說(存款)差點就「不見了」。
清水警分局表示,過去許多民眾涉及詐欺、洗錢案件,都是詐騙集團將詐騙被害人的錢,匯到民眾的帳戶,再以「投資獲利、手續費」等等話術誘使民眾領出或轉匯,並指導民眾如何閃避警銀的聯手阻擋,再交由詐騙集團指派的人員;惟此洗錢結果,將面對冗長的刑事追訴及牢獄之災。呼籲民眾勿聽信陌生人的建議將帳戶交給他人使用,或聽從指示提匯款,以免陷入被利用來洗錢的陷阱,並建議民眾可善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢,避免被騙。

圖說:員警關心林姓男子匯款問題。(警方提供)